بالجرم المشهود، ضبط مكتب تحقيقات الرصافة التابع لهيئة النزاهة، جريمة اختلاس مبلغ قيمته "11.500.000.000" احد عشر مليار وخمسمائة مليون دينار في احد فروع مصرف الرشيد، واعترفت المتهمة الرئيسة خلال التحقيق الاصولي، انها قامت بمشاركة آخرين بتحرير مستندات ايداع بمالبغ كبيرة وبشكل وهمي باسم شخص ثالث له حساب مصرفي بقوم بتحرير صكوك بلا رصيد الى طريق مصارف أخرى وبعد وصولها الى قسم المقاصة المصرفية في هذا الفرع، تقوم المتهمة بإخفاءها وعدم ترحيلها، فيما يمنح الطرف الثالث مقابل الصكوك الوهمية مبالغ بالدولار من تلك المصارف التي يقوم بتحرير الصكوك لحسابها.
وبعد صدور أمر إلقاء القبض قام فريق دائرة تحقيقات - الرصافة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمشاركة بعض المحققين بالقبض على المتهمين، واستطاع فريق التحقيق ضبط الأدلة الجرمية متمثلة بعدد من الصكوك واستمارات الإيداع في دار المتهمة ودار شقيقها، بلغت 49 صكا و7 استمارات إيداع ونظم محضر ضبط أصولي، وتم عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص لاتخاذ القرار المناسب.
