اصدرت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال في مصرف لبنان بناء على طلب هيئة النزاهة قرارًا مؤرخاً في (21/12/2009) قضت فيه تجميد الاموال المودعة في بنك لبنان والمهجر باسم (سرى رحمن كريم) البالغ (3,004,164) دولار امريكي ورفعت السرية عنه والاسم المذكور هو الاسم المزور الذي استخدمته المتهمة (زينة سعود فريج) التي اختلست رواتب امانة بغداد عام2009.
ثم اصدرت قراراً مؤرخاً في (8/4/2010) قضت فيه بتجميد حسابات والدتها (لطيفة فريج عباس التميمي) البالغ (50,734) دولار امريكي ورصيد شقيقتها (رقية سعود فريج) البالغ (9,051) دولار امريكي في بنك لبنان والخليج ورفع السرية المصرفية عنها، وبنفس التاريخ المذكور اصدرت قراراً ثالثاً قضت فيه بتجميد الحسابات العائدة للمدعو (مروان العود) في مصرف (فرنس بنك) ومصرف (بيروت والبلاد العربية) البالغ (344,879,000) ليرة لبنانية ورفع السرية المصرفية عنه.
واوعزت الى وزارة المالية اللبنانية لوضع اشارة عدم التصرف على القسم رقم (10) من العقار (1657) رأس بيروت العقارية. كل ذلك في اطار التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة في قضية اختلاس رواتب أمانة بغداد التي وقعت بين (اذار / 2008 وتشرين الاول / 2009)، وفي اطار التنسيق والتعاون الدولي بين الهيئة المذكورة وهيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في المصرف اللبناني المركزي والجهات القضائية والتحقيقية اللبنانية.
ويذكر ان الجهات المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية كانت قد اصدرت قراراً مماثلاً بتجميد مبلغ مليوني دولار في مصرف لبنان والمهجر فرع عمان في أطار نفس هذه القضية.
وتسعى الجهات العراقية المختصة حالياً تحت أشراف هيئة النزاهة الى توكيل محامين لبنانيين وأردنيين لاقامة الدعاوى القضائية للمطالبة باسترداد المبلغ المشار اليها باعتبارها اموالاً حكومية عراقية مختلسة كما تتابع هذه الهيئة مع الجهات اللبنانية المختصة بالتنسيق مع الانتربول الدولي ووزارة الداخلية العراقية استرداد المتهمة المختلسة (زينة سعود فريج) ووالدتها وشقيقتها لتقديمهم الى القضاء العراقي.