أدانت محكمةُ الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أحدَ زبائن مصرف الرافدينِ الحكوميِّ؛ لإقدامه على سرقة أكثر من مليار دينارٍ عن طريق التلاعب في إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة بالتواطؤ مع عدد من موظفي المصرف.
دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة أفصحت، عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدان الهارب (ك.ع.ع) أحد زبائن مصرف الرافدين – فرع التآخي، يقضي بالسجن مُدَّة عشر سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادَّة (444/رابعاً وحادي عشر) من قانون العقوبات العرقيِّ.
 وبيَّنت أنَّ المدان تواطأ مع عددٍ من مُوظَّفي المصرف ومُتَّهمين آخرين (مُفرَّقة قضاياهم) على سرقة مبلغ 1,250,000,000 مليار ومائتين وخمسين مليون دينار عبر صكَّين غير مُؤمَّني الرصيد مُحرَّرينِ باسم المُتَّهم (ت.خ.م) الذي قام بإيداع الصكَّين في حسابه بالمصرف الأهليِّ ومن ثمَّ إحالته إلى المصرف الحكوميِّ دون تأكد الموظفين المتواطئين من وجود رصيدٍ كافٍ يُؤمِّن مبلغ الصكَّين المسحوبين من خلال إجراءات المقاصَّة الإلكترونيَّة.
وتضمَّن قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدان فقرتي الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى