كشفت هيأة النزاهة اليوم الثلاثاء 11/4/2017 عن رصدها مجموعة تلاعباتٍ واختلاساتٍ في حسابات الفرع التجاريِّ لمصرف الرشيد فيما إشارت إلى ان المبالغ التي تمَّ التلاعب فيها واختلاسات تصلُ إلى مليارات الدنانير.
الهيأة وبالتعاون مع مكتب المفتِّش العامِّ في وزارة الماليَّة و قسم الرقابة الرقابة الداخليَّة بالمصرف، ألَّفت فريقاً رقابياً؛ بغية تدقيق حسابات الفرع للسنوات السابقة، حيث توصَّل الفريق إلى حصول تلاعبٍ واختلاسٍ لمبالغ تزيد على 18 ملياراً وخمسمائة مليون دينارٍ.
وقادت إجراءات الفريق الرقابيِّ إلى الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ تمَّت عبر تنظيم استماراتٍ وهميَّةٍ مسحوبةٍ على حساب الفروع الداخليَّة للمصرف من قبل مدير الفرع المُتَّـهمة (س.س.م) ومحاسبته المُتَّـهمة (ق.ح.ع).
قاضي التحقيق المُختصُّ وبعد الاطِّلاع على تقرير الهيأة، قرَّر منع سفر المُتَّهمتين وإصدار أمر قبضٍ بحقِّها، حيث تمَّ توقيفها على ذمَّة التحقيق. انتهى